Beni sequestrati all'estero: confisca riconosciuta nell'UE

Sì. Dal 19 dicembre 2020 il Regolamento (UE) 2018/1805 obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato UE, salvo pochi motivi di rifiuto. In Italia il sequestro estero è riconosciuto dal GIP del capoluogo del distretto in cui si trova il bene; la confisca dalla corte d'appello, che decide entro 45 giorni (D.Lgs. 203/2023).

Come funziona il riconoscimento reciproco di congelamento e confisca nell'UE?

Il Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018 disciplina il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (in Italia, sequestro) e di confisca emessi nell'ambito di un procedimento penale. È direttamente applicabile dal 19 dicembre 2020 e ha sostituito, tra gli Stati vincolati, le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI. Danimarca e Irlanda non partecipano.

Il meccanismo si basa su un certificato standard: l'autorità dello Stato di emissione lo trasmette all'autorità dello Stato di esecuzione, che riconosce il provvedimento senza riesaminarne il merito. Per 32 categorie di reati, se puniti nello Stato di emissione con una pena detentiva massima di almeno 3 anni, la doppia incriminazione non si verifica; per gli altri reati occorre che il fatto sia previsto come reato anche nello Stato di esecuzione.

Il regolamento copre diverse forme di confisca: quella diretta del prodotto o del profitto, quella per equivalente, quella estesa e, entro i limiti del regolamento, provvedimenti emessi anche in assenza di una condanna definitiva. I motivi di rifiuto sono tassativi; quello legato ai diritti fondamentali opera solo in situazioni eccezionali.

Chi decide in Italia su un sequestro o una confisca disposti all'estero?

Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023) ha completato l'adeguamento italiano. Distingue tra sequestro e confisca, e per ciascuno individua il giudice, i termini e le impugnazioni.

Quando una confisca e un sequestro esteri riguardano lo stesso bene, prevale la confisca (art. 3, comma 7); i beni confiscati sono destinati secondo le regole compatibili del D.Lgs. 137/2015 (art. 3, comma 8).

Un sequestro disposto in Italia può bloccare un conto in Germania o in Spagna?

Sì, con lo stesso meccanismo in senso inverso. Per i provvedimenti di sequestro l'autorità di emissione è la stessa autorità giudiziaria italiana che ha adottato il sequestro (art. 2, comma 8, D.Lgs. 203/2023); per la confisca è il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione (art. 3, comma 9). Il certificato viene inviato all'autorità dello Stato in cui si trova il conto, che nei casi urgenti deve riconoscere ed eseguire il congelamento entro 48 ore.

Il presupposto resta il decreto italiano. Il sequestro preventivo è disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando la libera disponibilità del bene può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne altri, oppure quando il bene è confiscabile (art. 321, commi 1 e 2, c.p.p.). Per i beni digitali valgono regole analoghe, con i problemi pratici descritti nella pagina sul sequestro di criptovalute.

Cosa fare se una banca estera blocca il conto per un'indagine penale italiana?

Il blocco eseguito all'estero su richiesta italiana si contesta, nel merito, in Italia: è qui che si trova il decreto di sequestro da cui tutto dipende. La banca estera esegue il provvedimento riconosciuto dalla propria autorità e di regola non può fornire spiegazioni sul contenuto.

Se il titolare vive all'estero, occorre anche gestire le notifiche e l'elezione di domicilio in Italia, secondo quanto spiegato nella pagina sul residente all'estero indagato in Italia.

Si può contestare in Italia una confisca ordinata da un tribunale di un altro Stato UE?

Sì, ma entro confini stretti. La corte d'appello non rifà il processo straniero: verifica il certificato, la corrispondenza del provvedimento al regolamento e l'assenza di motivi di rifiuto, come il ne bis in idem o, in situazioni eccezionali, una violazione dei diritti fondamentali. La persona interessata e i titolari di diritti reali ricevono la notifica dell'udienza e possono intervenire (art. 3, comma 4, D.Lgs. 203/2023).

Contro la sentenza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge entro 10 giorni; la Cassazione decide entro 30 giorni (art. 3, comma 5). Le ragioni di merito, come la sussistenza del reato o la provenienza illecita dei beni, si fanno valere nel procedimento dello Stato che ha emesso la confisca. Per le confische pronunciate all'esito di un processo in assenza dell'interessato, i commi 10 e 11 dell'art. 3 prevedono regole specifiche sulla notifica. Per coordinare le difese nei diversi Paesi può essere utile la visione d'insieme offerta dalla pagina sull'avvocato penale internazionale.

Un terzo proprietario in buona fede può riavere i beni?

Il terzo estraneo al reato ha strumenti sia in Italia sia nello Stato di emissione. Nel riconoscimento di una confisca estera la notifica dell'udienza va fatta anche a chi risulta titolare di diritti reali sul bene, che può quindi intervenire davanti alla corte d'appello e ricorrere in Cassazione. Per un sequestro disposto in Italia, il riesame spetta anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Il terzo deve documentare il titolo di acquisto, la data certa, la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di collegamenti con il reato. Gli atti formati all'estero vanno tradotti e, se necessario, legalizzati o apostillati: la procedura è descritta nella pagina su documenti, traduzioni e apostille. Il regolamento contiene inoltre disposizioni a tutela del diritto delle vittime alla restituzione e al risarcimento nei casi transfrontalieri.

Quanto può durare il sequestro di un immobile all'estero chiesto dalla procura italiana?

Il codice di procedura penale non fissa una durata massima per il sequestro preventivo: il vincolo resta finché il giudice non lo revoca o finché non si trasforma in confisca con la sentenza definitiva. La revoca è immediata quando mancano, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni che lo giustificavano (art. 321, comma 3, c.p.p.). La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 322, comma 2).

Il congelamento eseguito all'estero si fonda sul provvedimento italiano: le istanze di revoca vanno quindi presentate in Italia, e la revoca o l'annullamento ottenuti qui sono il presupposto per chiedere lo svincolo nello Stato in cui si trova l'immobile. In pratica la durata del blocco tende a coincidere con quella del procedimento penale italiano.

Che differenza c'è tra sequestro preventivo e confisca dei beni all'estero?

Il sequestro è una misura cautelare e provvisoria, disposta durante il procedimento; la confisca è la sottrazione definitiva del bene, disposta con sentenza o altro provvedimento definitivo. La differenza si riflette sul giudice competente e sugli strumenti di difesa.