Controllo giudiziario e amministrazione giudiziaria

Il controllo giudiziario (art. 34-bis D.Lgs. 159/2011) si applica quando l'agevolazione di soggetti mafiosi è occasionale: dura da 1 a 3 anni e l'imprenditore resta alla guida, sotto vigilanza. L'amministrazione giudiziaria (art. 34) presuppone un condizionamento stabile, sostituisce di fatto la gestione con un amministratore nominato dal tribunale e dura fino a 1 anno, prorogabile fino a 2.

Cos'è il controllo giudiziario delle aziende?

Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale "diversa dalla confisca", collocata nel capo V del titolo II del Codice antimafia. Il suo scopo non è sottrarre l'azienda al titolare, ma sottoporla per un periodo a una vigilanza che la liberi dal rischio di infiltrazione e le consenta di restare sul mercato.

I presupposti sono due. Il primo: un'agevolazione, anche indiretta, di persone indiziate di appartenere a organizzazioni mafiose o imputate di determinati delitti, che però risulti occasionale. Il secondo: circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni idonee a condizionare l'attività. Se l'agevolazione non è occasionale ma stabile, la misura adeguata è l'amministrazione giudiziaria; se manca anche il pericolo concreto, non si applica nulla.

Il controllo può essere disposto dal tribunale anche d'ufficio, oppure, nel caso dell'interdittiva antimafia, su richiesta della stessa impresa. Se il prefetto ha già applicato le misure di prevenzione collaborativa dell'art. 94-bis, il tribunale valuta se sostituirle con il controllo. Il contesto più ampio dei reati d'impresa e societari è utile per capire da quali procedimenti penali nasce spesso la proposta.

Che differenza c'è tra controllo giudiziario e amministrazione giudiziaria?

La differenza è di intensità. L'amministrazione giudiziaria (art. 34) si applica quando vi sono sufficienti indizi che l'attività economica sia sottoposta alle condizioni di intimidazione o assoggettamento dell'art. 416-bis c.p., oppure agevoli persone proposte o sottoposte a misure di prevenzione o imputate di un catalogo di delitti: associazione mafiosa, estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644), riciclaggio e reimpiego (artt. 648-bis e 648-ter), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis), alcuni delitti ambientali e sui rifiuti. Il comma 1 è stato modificato da ultimo dal D.L. 116/2025, convertito dalla L. 147/2025.

Il controllo giudiziario (art. 34-bis) è la misura più leggera: stesso quadro, ma agevolazione occasionale. Il titolare conserva la gestione e subisce obblighi di comunicazione e prescrizioni organizzative.

Nessuna delle due misure va confusa con il sequestro di prevenzione dell'art. 20, che colpisce beni ritenuti sproporzionati al reddito o frutto di attività illecite e prepara la confisca dell'art. 24: lì l'obiettivo è ablativo, qui è di "bonifica".

Un'impresa colpita da interdittiva antimafia può chiedere il controllo giudiziario?

Sì. Il comma 6 dell'art. 34-bis consente alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva di chiedere al tribunale per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario con nomina di giudice delegato e amministratore. La condizione è che l'impresa abbia impugnato il provvedimento del prefetto davanti al giudice amministrativo.

Il tribunale decide in camera di consiglio secondo l'art. 127 c.p.p., dopo aver sentito il procuratore distrettuale, il prefetto che ha emesso l'interdittiva e gli altri interessati. Accoglie la richiesta "ove ne ricorrano i presupposti": in pratica, se il quadro indica un'agevolazione occasionale e non un'impresa stabilmente asservita. Gli aspetti del ricorso al TAR e degli effetti sui contratti pubblici sono trattati nella pagina sull'interdittiva antimafia e la difesa dell'impresa.

Il vantaggio concreto è nel comma 7: il provvedimento che dispone il controllo sospende gli effetti dell'art. 94, cioè il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti e rilasciare concessioni o erogazioni. Con la sentenza n. 109/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 7 nella parte in cui non prevede che, se il controllo si conclude con esito positivo, la sospensione prosegua fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell'interdittiva (art. 91, comma 5).

Quanto dura l'amministrazione giudiziaria?

L'art. 34, comma 2, fissa un tetto: non più di 1 anno, con proroghe di 6 mesi e un massimo complessivo di 2 anni. La proroga è disposta su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, dopo una relazione dell'amministratore che dimostri la necessità di completare il programma di sostegno all'impresa e di rimuovere le situazioni che avevano giustificato la misura.

Entro la scadenza il tribunale, in camera di consiglio con giudice delegato e pubblico ministero, decide fra tre esiti: revoca; revoca con contestuale applicazione del controllo giudiziario; confisca dei beni che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o loro reimpiego (art. 34, comma 6). Se c'è pericolo di dispersione, i beni possono essere sequestrati fino alla scadenza della misura (comma 7).

Durante il controllo giudiziario l'imprenditore resta alla guida?

Sì, ed è il tratto che distingue il controllo dall'amministrazione. Gli organi sociali restano in carica. Il tribunale può però imporre, a chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria gli atti di disposizione, acquisto o pagamento, i pagamenti ricevuti, gli incarichi professionali e gli altri contratti indicati, di valore non inferiore a 7.000 euro o alla soglia più alta fissata dal tribunale.

Se nomina un amministratore giudiziario, il tribunale ne fissa i compiti di controllo e può vietare, senza autorizzazione del giudice delegato, il cambio di sede, denominazione, oggetto sociale e composizione degli organi, nonché fusioni e trasformazioni. Può anche imporre di informare prima l'amministratore dei finanziamenti di soci o terzi. Per verificare il rispetto delle prescrizioni, la polizia giudiziaria può essere autorizzata ad accedere agli uffici dell'impresa, a banche e studi professionali (comma 4).

Cosa succede a dipendenti e contratti in amministrazione giudiziaria?

L'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà dei titolari dei diritti sui beni e sull'azienda (art. 34, comma 3): i rapporti di lavoro e i contratti proseguono con l'impresa, gestita però da lui. Il comma 5 rinvia, "in quanto compatibili", alle regole sulla gestione delle aziende sequestrate. Fra queste, l'art. 41 prevede che l'amministratore presenti entro 3 mesi dalla nomina (prorogabili a 6) una relazione con l'elenco nominativo dei lavoratori, la natura dei rapporti e quelli necessari alla prosecuzione, riferendo sulla presenza di organizzazioni sindacali e acquisendone le proposte.

Sempre secondo l'art. 41, quando è autorizzata la prosecuzione, autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi già rilasciati conservano efficacia fino all'approvazione del programma. Quanto si applichi di queste regole all'amministrazione dell'art. 34 dipende dal giudizio di compatibilità del tribunale: è un punto da discutere caso per caso.

Come si chiede la revoca anticipata?

Per il controllo giudiziario la via è espressa: il titolare può proporre istanza di revoca, il tribunale fissa l'udienza entro 10 giorni dal deposito e decide nelle forme dell'art. 127 c.p.p., sentiti giudice delegato, pubblico ministero e amministratore (art. 34-bis, comma 5). L'istanza va sostenuta con elementi nuovi: modifiche della compagine, interruzione dei rapporti con i soggetti controindicati, adozione di presidi organizzativi.

Per l'amministrazione giudiziaria, l'art. 34 non disciplina un'istanza autonoma di revoca anticipata: prevede la decisione del tribunale entro la scadenza e le impugnazioni dell'art. 27, che rinvia all'art. 10 (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni, poi cassazione per violazione di legge entro 10 giorni). La difesa lavora quindi sulle relazioni dell'amministratore e sulla documentazione da portare in camera di consiglio, chiedendo la revoca o la trasformazione in controllo giudiziario.

Quali misure organizzative deve adottare l'azienda?

L'art. 34-bis, comma 3, lett. d), consente al tribunale di imporre l'adozione e l'efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001: in sostanza un modello di organizzazione e gestione calibrato sul rischio di infiltrazione, con un organismo di vigilanza. Sul ruolo e sulle responsabilità di quest'ultimo si veda la pagina sull'Organismo di Vigilanza 231. La lettera e) aggiunge un obbligo aperto: qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire il rischio di condizionamento mafioso.

In concreto i presidi più ricorrenti riguardano: verifica antimafia di fornitori e subappaltatori, tracciabilità dei pagamenti, rotazione degli incarichi nelle aree esposte, flussi informativi verso l'amministratore giudiziario. Gli stessi temi tornano negli obblighi di adeguata verifica della normativa sui reati antiriciclaggio di professionisti e imprese.