Inviare denaro a un detenuto all'estero: canali e limiti

Per mandare denaro a un familiare detenuto all'estero si usano i canali ammessi dal carcere: bonifico sul conto dell'istituto o del detenuto, servizi di money transfer autorizzati, versamento tramite l'avvocato locale. Limiti e documenti li fissa l'amministrazione penitenziaria del Paese. Il consolato spiega le formalità e, per il detenuto indigente, può concedere un sussidio per viveri, generi di prima necessità o medicinali (circolare MAECI n. 2/2018).

Come si mandano soldi a un familiare detenuto in un carcere all'estero?

Il primo passo è sapere dove si trova esattamente il detenuto e con quale numero di registrazione. Il consolato, informato dalla famiglia, può svolgere ricerche presso ospedali, polizia e istituti penitenziari e mantenere i contatti, previo consenso del detenuto. Il secondo passo è chiedere al carcere, tramite l'avvocato locale o il consolato, quali canali accetta. Le pagine consolari descrivono proprio questo servizio: il Consolato generale a Nizza assiste le famiglie fornendo chiarimenti sulle formalità per i permessi di colloquio e per l'invio di denaro o generi di prima necessità.

I canali più diffusi sono quattro, con varianti locali. Il bonifico sul conto dell'istituto, con causale che identifica il detenuto. I servizi di money transfer convenzionati con l'amministrazione penitenziaria. Il deposito allo sportello del carcere durante un colloquio, se ammesso. Il versamento all'avvocato locale, che provvede a sua volta. Quando il sistema non accetta pagamenti dall'estero, l'avvocato o un familiare residente nel Paese diventano il tramite obbligato. Le regole generali sulla prima fase dopo l'arresto sono nella guida sulla difesa in caso di arresto all'estero.

Il consolato italiano può consegnare denaro a un detenuto italiano all'estero?

Le pagine ufficiali del Ministero degli Esteri descrivono un ruolo diverso da quello di cassiere. Il consolato può visitare il detenuto, fornire nominativi di avvocati, curare i contatti con i familiari e assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto; alcune sedi, come le ambasciate a L'Avana e a Lima, citano anche alimenti, libri e giornali. Sulla trasmissione del denaro della famiglia le sedi indicano un compito informativo: spiegare le formalità. Se esiste un servizio di consegna materiale presso una specifica sede, va chiesto direttamente a quell'ufficio.

Diverso è il sussidio pubblico. La circolare della Direzione generale per gli italiani all'estero n. 2 del 31 luglio 2018 prevede un sussidio per i detenuti non sufficientemente sostenuti dai familiari; l'indigenza è requisito indispensabile ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 71/2011. Prima di impegnare fondi per l'assistenza legale, la sede accerta se i familiari in Italia possono farsene carico, come precisa l'Ambasciata a Budapest. Il quadro completo dell'assistenza è nella guida sugli italiani detenuti all'estero.

Esiste un limite massimo di denaro che si può inviare a un detenuto?

Quasi sempre sì, ma lo fissa il singolo sistema penitenziario: possono esserci tetti per ogni versamento, per mese o per la spesa interna, e limiti diversi per detenuti in attesa di giudizio e condannati. Nessuna norma italiana regola la materia e non esiste un limite valido per tutti i Paesi. Il dato va chiesto per iscritto al carcere o ricavato dal regolamento dell'istituto tramite l'avvocato locale.

Anche dal lato italiano ci sono verifiche. Le banche e gli operatori di money transfer identificano chi invia e possono chiedere informazioni sullo scopo dei bonifici esteri frequenti o di importo rilevante. Una causale chiara, per esempio «mantenimento detenuto, nome, numero di registrazione, istituto», riduce i blocchi. Invii frazionati senza spiegazione possono invece far scattare controlli.

Quali documenti servono per inviare soldi a un parente in prigione fuori dall'Italia?

Di norma servono un documento d'identità valido di chi invia, i dati completi del detenuto (nome come registrato dal carcere, data di nascita, numero di registrazione), il nome e l'indirizzo dell'istituto e, per il bonifico, le coordinate bancarie e la causale indicate dall'amministrazione. Alcuni sistemi chiedono che il mittente sia registrato nella lista dei contatti autorizzati del detenuto o che provi il rapporto di parentela. Per l'invio tramite avvocato serve un mandato scritto che indichi l'uso della somma.

Per la cauzione le regole sono diverse e sono spiegate nella pagina sulla cauzione all'estero. Se il detenuto ha bisogno di cure o farmaci particolari, si veda la pagina sul detenuto malato all'estero.

Cosa fare se il denaro inviato a un detenuto all'estero non arriva?

Serve una ricostruzione documentale. Si parte dalla ricevuta del bonifico o dal codice di tracciamento del money transfer e si verifica con la banca o l'operatore se la somma è stata accreditata al beneficiario. Se risulta accreditata, il problema è interno al carcere: l'avvocato locale o il consolato possono chiedere all'ufficio contabile dell'istituto un estratto del conto del detenuto. Se la somma è stata respinta per causale o dati errati, di solito torna al mittente al netto delle commissioni.

Inviare soldi a un detenuto può essere scambiato per corruzione delle guardie?

Un versamento sul conto ufficiale dell'istituto, documentato, non è corruzione. Il problema nasce quando il denaro va a un agente penitenziario, a un intermediario o a un funzionario per ottenere un trattamento di favore: cella più comoda, telefono non autorizzato, trasferimento, accelerazione di una pratica. Questo è corruzione secondo la legge del Paese e può esporre il detenuto a nuove accuse e a sanzioni disciplinari.

Può esserci anche un profilo italiano. L'art. 322-bis, comma 2, c.p. estende le pene della corruzione attiva (artt. 321 e 322 c.p.) al denaro o alle utilità dati, offerti o promessi a persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri. La procedibilità in Italia per fatti commessi all'estero segue le regole degli artt. 9 e 10 c.p. Chi riceve richieste di denaro «per la guardia» deve rifiutare e informare l'avvocato e il consolato. Le regole sui diritti in carcere sono riassunte nella pagina sui diritti del detenuto.