Reati d'impresa, societari e sicurezza sul lavoro

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Art. 166 TUF: reclusione da 1 a 8 anni e multa fino a 10.000 euro per chi presta servizi di investimento o consulenza senza autorizzazione o senza iscrizione.

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Art. 55 D.Lgs. 231/2007: dati falsi nell'adeguata verifica puniti da 6 mesi a 3 anni e multa fino a 30.000 euro. Omissioni amministrative, tipping off.

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Appalto illecito e somministrazione irregolare: arresto fino a 1 mese o 60 euro per lavoratore al giorno (art. 18 D.Lgs. 276/2003), 3 mesi se fraudolenta.

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Cantiere o macchinario sequestrato dopo un infortunio: sequestro probatorio o preventivo, riesame entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.) e restituzione dal PM.

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Art. 513-bis c.p.: la concorrenza con violenza o minaccia è punita con la reclusione da 2 a 6 anni, di più se l'attività è finanziata dallo Stato.

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Conflitto di interessi dell'amministratore: reato solo in quotate e vigilate, da 1 a 3 anni (art. 2629-bis c.c.). Voto falsato in assemblea: art. 2636 c.c.

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Controllo giudiziario (art. 34-bis, da 1 a 3 anni) e amministrazione giudiziaria (art. 34, massimo 2 anni): presupposti, effetti sull'interdittiva e revoca.

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Delega di funzioni sulla sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/2008): 5 requisiti, data certa, autonomia di spesa, obblighi indelegabili e vigilanza del datore.

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Direttore dei lavori e progettista: quando rispondono di abuso edilizio (arresto fino a 2 anni), crollo colposo (1-5 anni) e infortuni in cantiere.

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Emissioni in atmosfera senza autorizzazione: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda fino a 10.000 euro (art. 279 TUA). Limiti, prescrizioni ed estinzione.

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Falso in prospetto, art. 173-bis TUF: reclusione da 1 a 5 anni per chi espone dati falsi od occulta notizie nei prospetti. Advisor, investitori, white paper.

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Falso Made in Italy: l'art. 4 c. 49 L. 350/2003 rinvia all'art. 517 c.p., reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro. Alimenti, dogana, riesame.

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Indagini interne aziendali: email utilizzabili solo con informativa (art. 4 Statuto), report acquisibile dal PM, rischio di accesso abusivo fino a 3 anni.

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Interdittiva antimafia: blocca i contratti con la PA (art. 94 D.Lgs. 159/2011), vale 12 mesi, si impugna al TAR in 60 giorni. Difesa e controllo giudiziario.

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Occupare stranieri senza permesso di soggiorno è reato: reclusione da 6 mesi a 3 anni e 5.000 euro di multa per lavoratore (art. 22 D.Lgs. 286/1998).

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Misure interdittive contro la società (art. 45 D.Lgs. 231/2001): gravi indizi e pericolo di reiterazione, durata massima 1 anno, commissario, revoca e appello.

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Omesso versamento delle ritenute INPS: reato oltre 10.000 euro annui, reclusione fino a 3 anni. Chi paga entro 3 mesi dalla contestazione non è punibile.

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L'OdV 231 risponde solo se concorre nel reato: l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 gli affida la vigilanza sul modello, non poteri impeditivi. Rischi e verbali.

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Art. 2638 c.c.: reclusione da 1 a 4 anni per chi falsifica o nasconde dati a Banca d'Italia e Consob, doppia per le quotate. Chi risponde e come difendersi.

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Reati societari contro i creditori: restituzione dei conferimenti, utili fittizi, fusioni dannose. Pene fino a 3 anni, estinzione col risarcimento (art. 2629).

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Falsità nella relazione di revisione (art. 27 D.Lgs. 39/2010): arresto fino a 1 anno, reclusione 1-4 anni con danno e 1-5 anni negli enti di interesse pubblico.

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RSPP e preposto dopo un infortunio: quando rispondono di lesioni o omicidio colposo (da 2 a 7 anni), obblighi dell'art. 19 e sanzioni dell'art. 56.

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Scarico industriale senza autorizzazione: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda fino a 10.000 euro (art. 137 TUA). Limiti, rinnovo e prescrizioni estintive.

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Art. 167 Codice privacy: reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi o da 1 a 3 anni con fine di profitto o danno e nocumento. Quando non basta il Garante.

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Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023): ritorsioni nulle, onere della prova al datore, non punibilità per segreti e reputazione (art. 20). Riscontro entro 3 mesi.